الرئيسية / محليات / محافظات / سوهاج / ضبط متهم بسوهاج بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط متهم بسوهاج بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

كتبت/ولاء خالد

تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم تجاره – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج “متواجد حاليا بإحدى الدول العربية” ، سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( مليون و500 ألف جنيه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

عن Norhan Mohsen

شاهد أيضاً

الدفع بقوة امنية لاستكمال مشروع صرف صحى قرية ادفا بسوهاج.

كتب صياء الدين اليمانى أكد اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *